Случаите на корупция и пране на пари изискват усилия при разследването, простиращи се отвъд националните граници. Защо? Компания, която плаща подкупи за договор може да се намира в чужда държава. Може активите, които са придобити или които се използват от заподозряния да са регистрирани на името на чуждестранна компания. Корумпирано длъжностно лице може да изпира подкупи в друга юрисдикция. Успешното международно сътрудничество и събирането на информация и доказателства са ключови за успешното наказателно преследване.
Посредством симулация на разследване на публичното длъжностно лице „Daniel Regnard“ ще натрупате уменията, необходими при събирането и искането на информация и доказателства от международни източници.
- Разбирате важността на международното сътрудничество, международните канали, които можете да използвате, както и разликите между тях
- Използвате източници на обществено достъпна информация, като търговски регистри, статии във вестници, социални медии и фирмени уебсайтове, за да събирате информация
- Искате информация неофициално по канали полиция-към-полиция и ЗФР-към-ЗФР
- Разбирате принципите и законовите изисквания за правна взаимопомощ (ПВП) както и допустимостта на чуждестранни доказателства в наказателни производства на местно ниво
- Пишете ефективни искания за ПВП и да отговаряте на отказа им, ако е необходимо
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.