Самообучения

Начална дата и час: 01.01.2023 00:00

Вид събитие: Самоподготовка
Описание: Материалите са разработени по проект „Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Курсът е отворен за самостоятелно записване за представителите на целевата група на Националния институт на правосъдието.
Обучителни цели: Запознаване с начина на работа с основните ресурси и дейности в Портала за е-обучение на НИП; Насочване към идеи за употреба на ресурсите и дейностите.
Очаквани резултати: Повишаване на дигиталните компетентности на представителите на целевата група на НИП
Целева аудитория: Потенциални и настоящи преподаватели на НИП
Място на провеждане: НИП | Портал за електронно обучение на НИП

Самообучителният курс е предоставен за ползване от Службата по наркотиците и престъпността на ООН. Курсът се основава на Бангалорските принципи за съдебно поведение и на изискванията за прилагане на чл. 11 от Конвенцията на ООН срещу корупцията. Чрез него задълбочено се изясняват принципите от Бангалор и се изследват практически аспекти на прилагането им в ежедневието на магистратите.

Обучителните материали са преведени на български език и адаптирани от съдия Илияна Балтова, Апелативен съд – Бургас и съдия Виолета Магдалинчева-Клингова, Софийски градски съд в рамките на дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионална компетентност и интегритет“ по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители”. 

Място на провеждане: Портал за електронно обучение на НИП

Разузнаването с използване на открити източници (РИОИ) е основен елемент на по-голямата част от разследванията на случаи на корупция и изпиране на пари. Информацията и доказателствата, които можете да съберете от обществено достъпни източници, може да бъде решаващ фактор за това дали разследването ще бъде успешно или ще изпадне в задънена улица.Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия. Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл. Посредством симулирано разследване този курс ще ви даде основни познания относно начина на подготовка, провеждане и докладване на РИОИ действия.

• Въведение в РИОИ и разузнавателния цикъл
• Подготовка на научноизследователската среда
• Търсене в базите данни на отворената мрежа и сенчестия интернет
• Анализиране на записите за домейна за откриване на информация относно уебсайтове
• Използване на кеширани и архивирани записи за възобновяване на предишни версии на уебсайтове
• Събиране на информация от сайтове за социални медии Използване на визуална и мета информация за изображения
• Търсене в онлайн общности, проучване на страници от напълно анонимния интернет и биткойн
• Използването на визуална информация и мета изображение
• Изготвяне на доклад за OSINT разследване

По време на курса се потапяте в симулирано разследване на риболовен кораб FV Malaga и неговия собственик – организация Mossaman Commodities. Следвате потенциални следи от открити източници за злоупотреба с фирмени структури, които разкриват признаци за незаконен риболов и контрабанда с части от застрашени от изчезване видове.

Курсът е разработен от нашия екип за електронно обучение в сътрудничество с експерти по темата от ICAR и нашата програма >Green Corruption, с основно финансиране от PMI Impact.

Анализът на източници и употреба на средствата е елементарен, но мощен метод за доказване на неясен или незаконен доход в случай за корупция или пране на пари когато няма налични преки доказателства. Също така е и решаващ инструмент в случаи на незаконно обогатяване в държави, в които е това е криминализирано. Ще се научите как да:

• Разбирате как косвени доказателства като например банкови извлечения могат да допринесат за доказването на случаи на подкупи и корупция и/или да предоставят доказателства за незаконно обогатяване
• Изчислявате неясният/незаконен доход на заподозряния, използвайки метода на Източници и използване
• Откривате “източници” и “използване” на средства по случая си
• Използвате елементарен шаблон в Excel, който да ви помогне при изчисляването на сумата на неясния/незаконен доход

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.

За повечето разследващи, предпочитаният инструмент за анализиране на финансова информация е Excel . В този курс ще използвате Excel, за да организирате и анализирате големи обеми данни като например банкови извлечения, фактури, телефонни справки и търговски транзакции. 

• Защитете данните от случайни промени. 
• Използвайте елементарни функции, за да откривате транзакции, които се открояват.
• Отключите силата на филтрите, за да откриете точните данни, които търсите.
• Използвайте междинни суми, за да обобщите финансовите си данни мигновено
• Създавайте интерактивни обобщения, използвайки PivotTables (Обобщени таблици).
• Ще получите информация за типични модели при незаконно използване на банкови сметки, което ще ви даде допълнителни възможности за анализ на финансови данни. 

В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. 

След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване, издадено по образец на Базелския институт.