Анализът на доклади за подозрителни транзакции,
свързани с прането на пари или финансирането на тероризма е основна функция на
звената за финансово разузнаване (ЗФР). В този курс ще се научите как да
оценявате риска от съмнителни операции и да анализирате доклади за съмнителни
транзакции (ДПТ). Курсът е разработен съвместно с Egmont Group от ЗФР и се
базира на съдържанието на обучението по Тактически анализ на място на Egmont
Group. Насочен е основно към анализатори от ЗФР, но е полезен за всеки, който
анализира доказателства, като част от финансово разследване.
Разбирайте основните отговорности на ЗФР;
Правете разлика между информация и разследване;
Оценявайте риска от съмнителни операции;
Извършвайте анализ на ДПТ, включително всички стъпки от цикъла на разследване: създаване на план за събиране на доказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация, както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.
Разбирайте основните отговорности на ЗФР;
Правете разлика между информация и разследване;
Оценявайте риска от съмнителни операции;
Извършвайте анализ на ДПТ, включително всички стъпки от цикъла на разследване: създаване на план за събиране на доказателства и хипотеза, събиране, анализиране и оценяване на информация, както и създаване и разпространение на доклада ви с констатации.
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.