Анализът на източници и употреба на средствата е елементарен, но мощен метод за доказване на неясен или незаконен доход в случай за корупция или пране на пари когато няма налични преки доказателства. Също така е и решаващ инструмент в случаи на незаконно обогатяване в държави, в които е това е криминализирано. Ще се научите как да:
- Разбирате как косвени доказателства като например банкови извлечения могат да допринесат за доказването на случаи на подкупи и корупция и/или да предоставят доказателства за незаконно обогатяване
- Изчислявате неясният/незаконен доход на заподозряния, използвайки метода на Източници и използване
- Откривате “източници” и “използване” на средства по случая си
- Използвате елементарен шаблон в Excel, който да ви помогне при изчисляването на сумата на неясния/незаконен доход
В този курс сами определяте темпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяко време. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчваме да започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право на удостоверение за завършване.